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Saiba como reconhecer uma fraude

Cheques ou Ordens de Pagamento Fraudulentos

A possibilidade de alguém comprar algo, a partir de qualquer lugar, em qualquer altura do dia ou da noite, oferece oportunidades incríveis a todos nós e aos nossos vizinhos virtuais de todo o mundo. Infelizmente, alguns desses vizinhos não agem de boa-fé. Um dos tipos de fraude envolve enviar cheques ou ordens de pagamento fraudulentos, geralmente através do serviço UPS Next Day Air®, quer como resposta a um anúncio online, quer como parte de uma oferta de emprego fraudulenta. O método de envio não garante a legitimidade do conteúdo do pacote.

Se recebeu um cheque ou uma ordem de pagamento inesperados, desconfie da sua autenticidade. Tenha também muito cuidado se receber um cheque ou uma ordem de pagamento num valor superior ao esperado. Pode ser contactado por e-mail e ser-lhe solicitado que levante ou deposite o dinheiro e que devolva uma parte dessa quantia através da Western Union ou de outro meio. O fraudador informa-o de que pode ficar com uma parte do dinheiro, o que não é muito generoso, uma vez que o cheque original é, muito provavelmente, falso. Até o banco pode acreditar, inicialmente, que o cheque ou a ordem de pagamento são legítimos, mas acabará por descobrir a verdade, mais tarde, e devolver-lho para efeitos de reembolso.

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Sites a Utilizar o Nome ou a Marca da UPS de Forma Fraudulenta

No passado, os fraudadores bem-sucedidos podiam precisar de "um rosto honesto". No entanto, os criminosos de hoje só precisam de um site com uma configuração legítima ou de um e-mail para cometer a fraude.

Monitorizamos regularmente a Internet em busca do uso não autorizado da marca da UPS, de forma a proteger os nossos clientes. O uso não autorizado ou ilícito da propriedade intelectual da UPS (marcas registadas, direitos de autor, patentes e segredo comercial) é analisado e devidamente tratado, se conhecido. Note que alguns sites fraudulentos podem parecer um site legítimo da UPS. Para ter a certeza de que está a aceder a um site autorizado da UPS, utilize "ups.com" ou "international.ups.com" em vez de uma ligação incluída noutra fonte.

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E-mails de Spam e Phishing que Utilizam o Nome ou a Marca da UPS de Forma Fraudulenta

Os e-mails fraudulentos adoptam várias formas diferentes e constituem acções não autorizadas por parte de terceiros sem qualquer ligação à UPS. Estas mensagens de e-mail denominadas "phishing" ou "spoofing" estão a tornar-se cada vez mais comuns e podem parecer legítimas, pois incluem marcas de empresas, cores ou outras declarações de exoneração de responsabilidade legal. Proteja-se familiarizando-se com estes métodos de fraude:

  • Spam: Frequentemente denominado "junk mail,", o spam consiste em mensagens de e-mail que não são solicitadas pelo destinatário e que se dirigem ao destinatário com mensagens de correio directo.
  • Phishing: O termo "phishing,", no sentido de pescar informações confidenciais, refere-se a um esquema em que o remetente tenta obter e utilizar, de forma fraudulenta, informação pessoal ou financeira.

Lembre-se que a UPS não pede pagamentos, dados pessoais, informação financeira, números de contas, identificação, palavras-passe ou cópias de facturas de forma não solicitada através de e-mails, correio, por telefone ou fax ou especificamente em troca do transporte de bens ou serviços. A UPS não se responsabiliza por quaisquer custos ou despesas incorridos de forma inapropriada como resultado de uma actividade fraudulenta.

O conhecimento e reconhecimento de cartas, e-mails fraudulentos e de tentativas de phishing são vitais para se proteger contra roubos e outros crimes relacionados. Os indicadores comuns de um e-mail fraudulento são os seguintes:

  • Falhas no Design: Um e-mail que contenha logótipos de tamanho irregular ou alterado 
  • Erros Gramaticais: Erros gramaticais e o uso excessivo de pontos de exclamação 
  • Erros Ortográficos: Palavras escritas de forma incorrecta ou ligações para sites alterados (Por exemplo, modificações ou variações do endereço legítimo do site www.ups.com, como www.unitedparcelservices.com.)
    Nota: A UPS envia e-mails legítimos de vários URL, incluindo ups.com e upsemail.com.
  • Sentido de Urgência: Mensagens alarmantes solicitando a acção imediata, como "A sua conta será suspensa no prazo de 24 horas." ou "Contacte-nos imediatamente para receber o seu pacote ou prémio."
  • Pedidos Inesperados: Um pedido na tentativa de obter dinheiro, informação financeira (por exemplo, números de contas bancárias ou cartões de pagamento) ou dados pessoais em troca da entrega de um pacote ou outro artigo 
  • Falhas de comunicação: Um e-mail que não fornece um método alternativo para comunicar a informação solicitada (ou seja, telefone, correio ou locais físicos)
  • Link Fraudulento: Um link contido no e-mail que aparenta direcionar o seu browser para um site conhecido e seguro, mas na realidade, encaminha-o para outro local, potencialmente, inseguro ou fraudulento. Poderá detectar isto passando com o cursor do rato sobre o link. Isso faz com que o destino real do link seja mostrado na janela pop-up, no canto inferior esquerdo da sua barra de estado, ou outro local, dependendo do seu cliente de e-mail. Preste atenção se o destino actual corresponde ao endereço no link. Suspeite, também, de links contendo números em vez de letras, abreviaturas e pequenos erros ortográficos no link.

Algumas comunicações legítimas da UPS podem adoptar a forma de um e-mail com a ligação "epackage" no corpo da mensagem. Estas mensagens destinam-se a aumentar a protecção de informações confidenciais e a ligação associada começa sempre por https://ftp2.ups.com.

Ver exemplos de emails fraudulentosAbrir a ligação numa nova janela

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Chamadas, Cartas, Faxes e Outras Comunicações Utilizando o Nome ou a Marca da UPS de Forma Fraudulenta

Para além dos sites e dos e-mails fraudulentos, os fraudadores podem também utilizar o telefone, fax, carta ou outros métodos de comunicação para tentar reunir os seus dados pessoais. Estas comunicações fraudulentas constituem acções não autorizadas de terceiros sem qualquer ligação à UPS. As comunicações fraudulentas, que se identificam como sendo da parte da UPS, podem informá-lo de que existe um pacote à espera de ser entregue. Nestas comunicações, poderão pedir-lhe os seus dados pessoais e/ou um pagamento adiantado para que possa receber um pacote, ou poderão indicar a necessidade de actualizar a sua conta através de dados pessoais ou de uma cópia da sua factura UPS.

Se a UPS o contactar relativamente a um pacote, o representante da UPS estará sempre em condições de lhe facultar um número de seguimento, o que lhe permite confirmá-lo no nosso site. Note também que a UPS pode contactá-lo regularmente para oferecer serviços ou para efeitos de marketing, mas pode sempre verificar o nosso número de telefone e voltar a ligar antes de continuar.

Se não tiver a certeza da validade da comunicação, pergunte o primeiro e o último nome do interlocutor e peça um número de telefone para o qual possa ligar.

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Esquemas Fraudulentos de Trabalho a partir de Casa

A maioria de esquemas fraudulentos de "trabalho a partir de casa" pode ser evitada estando atento às promessas de pagamento irrealistas, mesmo sem experiência, ou trabalhos que exijam que faça um pagamento antes de serem fornecidas mais informações. Alguns desses esquemas, contudo, são mais difíceis de identificar como fraudulentos, e podem imputar-lhe responsabilidades. Alguns exemplos identificados incluem:

  1. Processador de Folha de Pagamentos (ou outros cheques): A versão de esquema fraudulento deste trabalho envolve a impressão e envio de "folhas de pagamentos", outros cheques ou ordens de pagamentos (normalmente pelo serviço UPS Next Day® Air ou outros serviços de entrega de um dia para o outro). O fraudador pode ter fornecido, ou pedido para comprar, um software de produção de cheques e poderá fornecer, ou pedir que obtenha, um número de conta UPS (ou outro concorrente). O fraudador pode também fornecer um número de conta bancária para utilizar na impressão dos cheques, uma assinatura digital, e uma lista de nomes, moradas, e valores para pagamento. Os cheques fraudulentos são então enviados para pessoas que publicitaram itens para venda. É-lhes pedido que levantem os cheques, que muitas vezes têm um valor superior ao preço pedido, e que devolvam uma parte do dinheiro juntamente com o produto comprado. Os cheques são devolvidos posteriormente pelo banco como fraudulentos.
  2. Comprador-mistério: Compradores-mistério legítimos fazem compras em lojas e dão feedback à loja (ou a terceiros) relativamente à experiência. Na versão de esquema fraudulento deste trabalho, é pedido aos "compradores-mistério" que utilizem o dinheiro que lhe é enviado através de cheque ou ordem de pagamento - posteriormente identificados como fraudulentos. Esta operação envolve, por vezes, a transferência de uma parte do dinheiro de volta do "comprador-mistério" para um terceiro (p. ex. Western Union).
  3. Processamento de Devoluções: A versão de esquema fraudulento deste trabalho oferece um trabalho em tempo parcial para receber e processar envios dos clientes de uma empresa. Muitas vezes, as empresas vendem equipamentos electrónicos, acessórios para bebé, ou peças de automóveis. É instruído para inspeccionar os pacotes e seguir instruções recebidas do seu "Gestor de Devoluções", como voltar a embalar e enviar para outro local. Poderá não haver nenhuma despesa inicial, e todas as mercadorias são pedidas e enviadas para si. A comunicação é feita essencialmente por email.

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