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Denied Party Screener 参考哪些被拒贸易方名单?

当前被拒贸易方名单
信息来源更新日期:2014 年 04 月 30 日

美国政府单位来源

  1. 由美国国务院国防贸易管制办公室 (Office of Defense Trade Controls) 公布的法定被拒贸易方名单 (List of Statutorily Debarred Parties)
  2. 由美国商务部工业安全局 (Bureau of Industryand Security) 公布的被拒贸易方名单 (Denied Party List)
  3. 由美国商务部工业安全局 (Bureau of Industryand Security) 公布的 EAR 第 744 部分附录 4 实体名单 (Supplement No. 4 to Part 744 Entity List)
  4. 由美国财政部外国资产办公室 (Office of Foreign Assets) 公布的特别指定国民名单 (Specially Designated Nationals Lists)。 包括以下子名单: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions 

    • 西巴尔干半岛稳定化名单 (BALKANS)
    • 已拒但待调查名单 - 爱国法案 (BPI-PA)
    • 麻醉品非法交易制裁条例 (SDNT)
    • 外国毒枭制裁条例 (SDNTK)
    • 缅甸制裁条例 (BURMA)
    • 古巴资产管制 (CUBA)
    • 外国恐怖组织 (FTO)
    • 特别指定全球恐怖分子 (SDGT)
    • 总统令 13315、13350 号 (IRAQ2)
    • 总统令 13438 号 (IRAQ3)
    • 利比里亚前总统查尔斯·泰勒制裁令 (LIBERIA)
    • 特别指定恐怖分子 (SDT)
    • 津巴布韦制裁条例 (ZIMBABWE)
    • 叙利亚制裁条例 (SYRIA)
    • 大规模杀伤武器扩散者制裁条例 (NPWMD)
    • 科特迪瓦制裁条例 (COTED)
    • 总统令 13405 号 (BELARUS)
    • 总统令 13413 号 (DRCONGO)
    • 总统令 13400 号 (DARFUR)
    • 总统令 13622 号 (EO 13622)
    • 总统令 13645 号 (EO 13645)
    • Foreign Sanctions Evaders with Respect to Iran and Syria (FSE-IR, FSE-SY)
    • 总统令 13441 号 (LEBANON)
    • 利比亚制裁条例 (LIBYA2)
    • 总统令 13551 号 (DPRK)
    • 索马里制裁条例 (SOMALIA)
    • 跨国犯罪组织,总统令 13581 号 (TCO)
    • 伊朗经济制裁条例 (IFSR)
    • 伊朗交易管制 (IRAN)
    • 总统令 13553 号 (IRAN-HR)
    • 伊斯兰革命卫队 (IRGC)
    • 总统令 13574 号伊朗制裁法案 (ISA)
    • 总统令 13628 号 (IRAN-TRA)
    • 苏丹制裁令 (SUDAN)
    • 2008 年汤姆·蓝托斯制止缅甸军人集团反民主行径法案 (JADE)
    • 伊朗和叙利亚政府通过信息计数严重侵犯人权,总统令 13606 号 (HRIT-IR),(HRIT-SY)
    • 2012年签署的马格尼斯基法案 [MAGNIT]  
  5. 由美国商务部工业安全局 (Bureau of Industryand Security) 公布的未经证实名单 (Unverified List)
  6. 由美国财政部金融局 (Office of the Comptroller of the Currency) 公布的未授权银行名单  
  7. 由美国国务院国际安全和核不扩散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation) 公布的总统令 13382 号制裁名单
  8. 由美国国务院国际安全和核不扩散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation) 公布的导弹制裁法
  9. 由美国国务院国际安全和核不扩散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation) 公布的生化武器制裁
  10. 由美国国务院国际安全和核不扩散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation) 公布的总统令 12938 号制裁名单
  11. 由美国国务院国际安全和核不扩散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation) 公布的非法军事武器运送制裁
  12. 由美国国务院国际安全和核不扩散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation) 公布的伊朗、朝鲜和叙利亚核不扩散法案
  13. 恐怖主义分子通缉重犯名单,美国联邦调查局
  14. 由美国国务院反恐怖协调办公室 (Office of the Coordinator for Counterterrorism) 公布的外国恐怖主义组织
  15. 由美国国务院反恐怖协调办公室 (Office of the Coordinator for Counterterrorism) 公布的恐怖主义分子排除名单


外国/其他单位信息来源

  1. 加拿大金融机构监管处 (Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions) 公布的警告通知名单
  2. 加拿大公共安全部 (Public Safety Canada) 公布的当前恐怖组织名单 
  3. 加拿大皇家骑警 (Royal Canadian Mounted Police) 的通缉名单
  4. 加拿大金融机构监管处 (OSFI) 公布的制裁综合名单 A 部分(个人)
  5. 加拿大金融机构监管处 (OSFI) 公布的制裁综合名单 B 部分(非个人)
  6. 英国女皇财务部 (HMT) 公布的金融制裁综合名单
  7. 欧盟共同外交和安全政策 (CFSP) 公布的欧盟金融制裁个人、集团和实体综合名单
  8. 日本经济产业省 (METI) 公布的外国用户名单
  9. 国际刑警组织公布的通缉名单 
  10. 联合国安全理事会委员会依据有关基地组织及相关人员和机构的 1267 号决议维护的综合名单,由联合国安全理事会公布
  11. 世界银行公布的世界银行不合资格公司及个人名单 
  12. 澳大利亚外国事务和贸易部 (DFAT) 公布的综合名单
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