Listas de Origem do Active Denied Party Screening
Revistas: 08-30-2011
Fonte: Agências Governamentais dos Estados Unidos
- U.S. Department of State, Office of Defense Trade Controls - Lista de Partes Excluídas
- 2. U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security - Lista de Partes Recusadas
- 3. U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security - Suplemento N.º 4 Lista de Entidades Parte 744
- 4. U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control - Listas de Sanções Nacionais Especialmente Designadas. Inclui as seguintes sub-listas publicadas pelo U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
- Lista dos Balcãs - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Investigação Pendente Bloqueada - Patriot Act, Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Investigação Pendente Bloqueada - Narcotraficantes Especialmente Designados (Kingpin Act)
- Narcotraficantes Especialmente Designados - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Narcotraficantes Especialmente Designados (Kingpin Act) - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista da Birmânia - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista de Cuba - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Organizações Terroristas Internacionais, Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Terroristas Mundiais Especialmente Designados - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Regulamentos de Sanções de Insurreição e Estabilização do Iraque
- Lista da Libéria - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Terroristas Especialmente Designados, Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista do Zimbábue - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista da Síria - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista de Bloqueio à Propriedade de Proliferadores de Armas de Destruição Maciça e Respectivos Apoiantes
- Bloqueio à Propriedade de Determinados Indivíduos que Contribuem para o conflito político e social na Costa do Marfim
- Lista da Bielorrússia - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Ordem Executiva 13413 - Bloqueio à Propriedade de Determinados Indivíduos que Contribuem para o Conflito na República Democrática do Congo
- Ordem Executiva 13400 - Bloqueio à Propriedade de Indivíduos Relacionados com o Conflito na Região do Darfur, no Sudão
- Lista do Líbano - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista do Irão - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista da Líbia - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista da Coreia do Norte - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Lista da Somália - Listas Nacionais Especialmente Designadas
- Ordem Executiva 13581 - Bloqueio à Propriedade de Organizações Criminais Transnacionais
- U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security - Lista Não Verificada
- U.S. Office of the Controller of the Currency (OCC) Lista de Bancos Não Autorizados
- U.S. Department of State Bureau of International Security and Nonproliferation - Lista de Sanções do Decreto de Não-proliferação do Irão e da Síria (ISNA)
- U.S. Department of State Bureau of International Security and Nonproliferation - Lista de Sanções da Ordem Executiva 13382
- U.S. Department of State Bureau of International Security and Nonproliferation - Leis de Sanções de Mísseis
- U.S. Department of State Bureau of International Security and Nonproliferation - Sanções de Armas Químicas e Biológicas
- U.S. Department of State Bureau of International Security and Nonproliferation - Sanções da Ordem Executiva 12938
- U.S. Department of State Bureau of International Security and Nonproliferation - Sanções para a Transferência de Equipamento Militar Letal
- Federal Bureau of Investigation - Lista dos Terroristas Mais Procurados
- U.S Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism - Organizações Terroristas Internacionais
- U.S Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism - Lista de Exclusão Terrorista
Fontes de Agências Internacionais/Outras
- Lista de Notificações de Aviso do Gabinete do Superintendente de Instituições Financeiras do Canadá (OSFI)
- Lista de Entidades Designadas para Segurança Nacional e Pública do Canadá (PSC)
- Lista de Procurados da Real Polícia Montada do Canadá (RCMP)
- Lista Consolidada do Gabinete do Superintendente de Instituições Financeiras (OSFI) do Canadá - Lista de Sanções de Financiamento do Terrorismo (Entidades além das particulares)
- Lista Consolidada do Gabinete do Superintendente de Instituições Financeiras (OSFI) do Canadá - Lista de Sanções de Financiamento do Terrorismo (por Particulares)
- Her Majesty's Treasury Department - Lista Consolidada de Alvos de Sanções Financeiras
- Política Externa e de Segurança Comum da União Europeia - Lista Consolidada de Indivíduos, Grupos e Entidades sujeitos à aplicação de Sanções Financeiras por parte da UE
- Lista de Utilizadores Estrangeiros do Ministério da Economia, do Comércio e da Indústria Japonês (METI)
- Lista de Procurados Recentemente da Interpol
- Comités do Conselho de Segurança das Nações Unidas - Lista de Sanções da Al-Qaeda
- Banco Mundial Lista de Firmas Inelegíveis & Particulares
- Lista Consolidada do Departamento Australiano dos Negócios Estrangeiros e & Comércio (DFAT)
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