Si es un importador o exportador, su empresa debe contar con las herramientas necesarias para identificar rápidamente a los clientes con los cuales el gobierno de los EE.UU. no permite realizar transacciones comerciales. Aunque estas listas del gobierno están disponibles, no se encuentran con facilidad. Determinar si cumple con las leyes de Estados Unidos relacionadas con los actores comerciales bloqueados puede consumir un tiempo valioso y mermar la productividad de su empresa.
UPS TradeAbilityTM Denied Party Screener le permite utilizar una sola fuente para buscar actores comerciales bloqueados por país de destino o por actor comercial. Buscar utilizando las listas completas elaboradas por el Gobierno de los EE.UU. permite verificar fácilmente el estado de los actores comerciales o países restringidos.
Cuando esté procesando un pedido o preparando un envío, el Denied Party Screener le ofrece acceso en línea para realizar búsquedas rápidas y eficientes en cualquier momento. Puede mejorar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, reduciendo el riesgo de sanciones y multas. Además, permite que su empresa cumpla con las regulaciones de una forma más económica, reduciendo su tiempo y esfuerzo para verificar las restricciones por nombres y socios específicos, nombres de empresas y países.
El Denied Party Screener está disponible en UPS.com y a través de nuestra tecnología Web Services, lo que le permite accesar a las funciones TradeAbility por medio de su sitio Web u otros sistemas para buscar los actores comerciales restringidos. |
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| Características |
- Una sola fuente para buscar actores o países de destino especificados
- Posibilidad de seleccionar diferentes configuraciones para permitir búsquedas más amplias o resultados más específicos
- Muestra resultados con las razones específicas para la negación y proporciona fuentes apropiadas
- Acceso a la información del Directorio UPS para su uso en el proceso de Denied Party Screener
- El acceso al historial detallado de todas sus transacciones se mantendrá por 90 días
- Los detalles de la transacción de Denied Party Screener se almacenarán, y están disponibles, por 90 días
- Realice transacciones individuales vía UPS.com o Web Services
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| Ventajas |
- Reduzca el riesgo de recibir multas y sanciones
- Mejore el cumplimiento de las regulaciones obteniendo acceso en línea a las listas más actualizadas del gobierno de los EE.UU.
- Demuestre un cuidado razonable en sus procesos de cumplimiento
- Aumente la flexibilidad en su proceso de búsqueda al verificar al momento del ingreso del pedido y/o antes del envío
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Pasos siguientes
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Soluciones relacionadas |
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