Käytössä olevat, tarkastetut Denied Party Screening -palvelun
luettelot: 08-30-2011
Yhdysvaltain viranomaislähteet
- Debarred Parties List eli estettyjen osapuolten lista, jota julkaisee Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Office of Defense Trade Controls
- 2. Denied Party List eli kiellettyjen osapuolten luettelo, jonka on julkaissut Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen Bureau of Industry and Security osana Entity List -luetteloa
- 3. Supplement No. 4 to Part 744 Entity List - Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen Bureau of Industry and Security
- 4. Specially Designated Nationals List - Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen Office of Foreign Assets Control. Sisältää seuraavat alaluettelot, jotka on julkaissut Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen Office of Foreign Assets Control http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
- Balkans List - Specially Designated Nationals List (Balkanin luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Blocked Pending Investigation - Patriot Act, Specially Designated Nationals List (Estetty tutkinnan ajaksi - Yhdysvaltain Patriot Act -laki, Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Specially Designated Narcotic Trafficker (Kingpin Act) - Specially Designated Nationals List (Estetty tutkinnan ajaksi - Erikseen nimetyt huumeiden salakuljettajat [Yhdysvaltain Kingpin Act -laki] - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Specially Designated Narcotic Trafficker - Specially Designated Nationals List (Estetty tutkinnan ajaksi - Erikseen nimetyt huumeiden salakuljettajat - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Specially Designated Narcotic Trafficker (Kingpin Act) - Specially Designated Nationals List (Estetty tutkinnan ajaksi - Erikseen nimetyt huumeiden salakuljettajat [Yhdysvaltain Kingpin Act -laki] - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Burma List - Specially Designated Nationals List (Burman luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Cuba List - Specially Designated Nationals List (Kuuban luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Foreign Terrorist Organization, Specially Designated Nationals List (Ulkomaiset terroristijärjestöt, Erikseen nimetyt kansainväliset terroristit - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Specially Designated Global Terrorist - Specially Designated Nationals List (Erikseen nimetyt kansainväliset terroristit - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Iraq Stabilization and Insurgency Sanctions Regulations (Irakin rauhoittamista ja kapinallisten rankaisemista koskevat määräykset)
- Liberia List - Specially Designated Nationals List (Liberian luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Specially Designated Terrorist - Specially Designated Nationals List (Erikseen nimetyt terroristit - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Zimbabwe List - Specially Designated Nationals List (Zimbabwen luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Syria List - Specially Designated Nationals List (Syyrian luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters List (Joukkotuhoaseiden levittäjien ja heidän tukijoidensa omaisuuden käytön estämistä koskeva luettelo)
- Blocking Property of Certain Persons Contributing to the political and social unrest in Cote d'Ivoire (Tiettyjen Norsunluurannikon konfliktiin osallistuneiden henkilöiden omaisuuden käytön estäminen)
- Belarus List - Specially Designated Nationals List (Valko-Venäjä - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Executive Order 13413 - Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Conflict in the Democratic Republic of the Congo (Täytäntöönpanomääräys 13413 - Tiettyjen Kongon demokraattisen tasavallan konfliktiin osallistuneiden henkilöiden omaisuuden käytön estäminen)
- Executive Order 13400 - Blocking Property of Persons in Connection with the Conflict in Sudan's Darfur Region (Täytäntöönpanomääräys 13400 - Tiettyjen Sudanin Darfuriin liittyvien henkilöiden omaisuuden käytön estäminen)
- Lebanon List - Specially Designated Nationals List (Libanonin luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Iran List - Specially Designated Nationals List (Iranin luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Libya List - Specially Designated Nationals List (Libyan luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- North Korea List - Specially Designated Nationals List (Pohjois-Korean luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Somalia List - Specially Designated Nationals List (Somalian luettelo - Erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo)
- Executive Order 13581 - Blocking Property of Transnational Criminal Organizations (Täytäntöönpanomääräys 13581 - Kansainvälisten rikollisorganisaatioiden omaisuuden käytön estämistä koskeva luettelo)
- Unverified List (Tarkistamaton lista), jota julkaisee Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen Bureau of Industry and Security
- Yhdysvaltalaisen OCC:n (Office of the Comptroller of the Currency) List of Unauthorized Banks (Luettelo luvattomista pankeista)
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Bureau of International Security and Nonproliferation - ISNA-luettelo (Iran and Syria Nonproliferation Act Sanctions List)
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Bureau of International Security and Nonproliferation - Executive Order 13382 Sanction List (Täytäntöönpanomääräyksen 13382 rangaistusluettelo)
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Bureau of International Security and Nonproliferation - Lait ohjusten käyttöä koskevista rangaistuksista
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Bureau of International Security and Nonproliferation - Kemiallisia ja biologisia aseita koskevat rangaistukset
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Bureau of International Security and Nonproliferation - Executive Order 12938 Sanction List (Täytäntöönpanomääräyksen 12938 rangaistusluettelo)
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Bureau of International Security and Nonproliferation - Tappavien sotilaallisten varusteiden kuljettamista koskevat rangaistukset
- FBI:n Most Wanted Terrorists List (Etsityimpien terroristien luettelo)
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Office of the Coordinator for Counterterrorism - Ulkomaiset terroristijärjestöt
- Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen Office of the Coordinator for Counterterrorism - Terrorist Excluded List (Luettelo terroristeista, joilla ei ole oikeutta oleskelulupaan Yhdysvalloissa)
Ulkomaiset ja muut viranomaislähteet
- Kanadan Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Warning Notices -varoituslista
- Public Safety Canada National Security Listed Entities (PSC) (Kanadan kansallisen ja yleisen turvallisuuden vaarantavien tahojen luettelo)
- Royal Canadian Mounted Police Wanted List (RCMP) (Kanadan ratsupoliisin etsintäkuulutettujen lista)
- Kanadan OSFI:n (Office of Superintendent of Financial Institutions) julkaisema yhdistetty luettelo - Terrorism Financing Sanctions List (Entities other than individual) (Terrorismia rahoittavien tahojen [muiden kuin yksityishenkilöiden] sanktiolista)
- Kanadan OSFI:n (Office of Superintendent of Financial Institutions) julkaisema yhdistetty luettelo - Terrorism Financing Sanctions List (by Individuals) (Terrorismia rahoittavien [yksityishenkilöiden] sanktiolista)
- Englannin keskuspankin ja Ison-Britannian valtionvarainministeriön julkaisema Consolidated List of Financial Sanction Targets (Yhdistetty luettelo taloudellisten sanktioiden kohteista)
- EU:n rajoituslista - Euroopan Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) sanktiolista
- Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön (METI) julkaisema Foreign User List
- Interpolin etsintäkuulutettujen lista (Wanted List)
- Yhdistyneiden Kansakuntien yhdistetty lista
- Maailmanpankin luettelo rekisteröimättömistä yrityksistä (Ineligible Firms)
- Australian ulko- ja ulkomaankauppaministeriön (DFAT) julkaisema Consolidation List
|
Asiakasnumeroyhteenveto