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¿Qué listas de partes denegadas emplea la herramienta Denied Party Screener?

Listas de fuentes activas de Denied Party Screening
revisadas: 08-30-2011

Fuentes de entidades oficiales de EE.UU.

  1. Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Controles para la Defensa Comercial - Debarred Parties List (lista de partes inhabilitadas)
  2. 2. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Seguridad e Industria - Denied Party List (lista de partes denegadas)
  3. 3. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Seguridad e Industria - Suplemento núm. 4, Parte 744, Entity List (lista de entidades)
  4. 4. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Exteriores - Specially Designated Nationals Sanction Lists (listas de sanciones de nacionales designados con carácter especial). Incluye las siguientes sublistas publicadas por Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Exteriores   http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx



  • Balcanes - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados) 
  • Investigación pendiente bloqueada - Ley Patriótica, Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Investigación pendiente bloqueada - Specially Designated Narcotic Trafficker (traficante de narcóticos especialmente designado) (Ley Kingpin) 
  • Specially Designated Narcotic Trafficker (traficante de narcóticos especialmente designado) - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados) 
  • Specially Designated Narcotic Trafficker (traficante de narcóticos especialmente designado) (Ley Kingpin) - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados) 
  • Birmania - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados) 
  • Cuba - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Organización terrorista extranjera, Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Specially Designated Global Terrorist (terrorista global especialmente designado) - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados) 
  • Iraq Stabilization and Insurgency Sanctions Regulations (normativa de sanciones para insurgencia y estabilización de Iraq)
  • Liberia - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)   
  • Specially Designated Terrorist (terrorista especialmente designado), Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Zimbabue - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados) 
  • Siria - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Lista de bloqueos de la propiedad de proliferadores de armas de destrucción masiva y sus partidarios
  • Bloqueo de la propiedad de determinadas personas que contribuyen a los disturbios políticos y sociales en Costa de Marfil
  • Bielorrusia - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados) 
  • Decreto 13413 - Bloqueo de la propiedad de determinadas personas que contribuyen al conflicto en la República Democrática del Congo
  • Decreto 13400 - Bloqueo de la propiedad de personas relacionadas con el conflicto en la región de Darfur (Sudán)
  • Líbano - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Irán - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Libia - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Corea del Norte - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Somalia - Specially Designated Nationals List (lista de nacionales especialmente designados)
  • Decreto 13581 - Bloqueo de la propiedad de organizaciones criminales transnacionales



  1. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Industria y Seguridad - Unverified List (lista no comprobada)
  2. Lista de bancos no autorizados de la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC) de EE.UU. 
  3. Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos - Lista de sanciones de la Ley de No Proliferación de Irán y Siria (ISNA)
  4. Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos - Lista de sanciones por el decreto 13382 
  5. Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos - Legislación sobre sanciones por misiles 
  6. Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos - Sanciones por armas químicas y biológicas   
  7. Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos - Sanciones por el decreto 12938 
  8. Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos - Sanciones por la transferencia letal de equipo militar
  9. Oficina Federal de Investigaciones - Lista de terroristas más buscados 
  10. Oficina del Coordinador de Lucha Antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos - Organizaciones terroristas extranjeras
  11. Oficina del Coordinador de Lucha Antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos - Lista excluida de terroristas 

Fuentes extranjeras / de otras entidades

  1. Lista de avisos de advertencia de la Oficina del Supervisor de las Instituciones Financieras de Canadá (OSFI)
  2. Entidades incluidas en la lista de seguridad pública nacional de Canadá (PSC) 
  3. Lista de los más buscados de la Real Policía Montada del Canadá (RCMP)
  4. Lista consolidada de la Oficina del Supervisor de las Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) - Lista de sanciones por financiación de terrorismo (entidades distintas de individuos)
  5. Lista consolidada de la Oficina del Supervisor de las Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) - Lista de sanciones por financiación de terrorismo (por individuos)
  6. Departamento del Tesoro de Su Majestad - Lista consolidada de objetivos de sanción financiera 
  7. Lista de sanciones de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras por la UE
  8. Lista de usuarios extranjeros del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI)
  9. Lista de los más buscados recientemente de la Interpol
  10. Comités del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Lista de sanciones de Al Qaeda 
  11. Lista de empresas y de individuos no admitidos por el Banco Mundial
  12. Lista de consolidación del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT)
 

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