Aktiv Denied Party Screening liste med afviste kunder
revideret: 08-30-2011
Kilder fra den amerikanske regering
- Det amerikanske udenrigsministerium, Office of Defense Trade Controls - Liste over udelukkede parter
- 2. Det amerikanske handelsdepartement, Bureau of Industry and Security - Liste over afviste parter
- 3. Det amerikanske handelsdepartement, Bureau of Industry and Security - Bilag nr. 4 til Del 744 Enhedsliste
- 4. Det amerikanske finansministerium, Office of Foreign Assets Control - Sanktionslister over særligt udpegede statsborgere. Inkluderer følgende underlister, som er offentliggjort af det amerikanske finansministerium, Office of Foreign Assets Control http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
- Balkan - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Blokeret inden forestående undersøgelse - Patriot Act, Liste over særligt udpegede statsborgere
- Blokeret inden forestående undersøgelse - Særligt udpeget narkohandler (Kingpin Act)
- Særligt udpeget narkohandler - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Særligt udpeget narkohandler (Kingpin Act) - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Burma - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Cuba - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Udenlandsk terroristorganisation, Liste over særligt udpegede statsborgere
- Særligt udpeget global terrorist - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Sanktionsregulativer for stabilisering og oprør i Irak
- Liberia - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Særligt udpeget terrorist, Liste over særligt udpegede statsborgere
- Zimbabwe - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Syrien - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Liste over blokering af ejendom besiddet af leverandører af masseødelæggelsesvåben samt disses støtter
- Blokering af ejendom besiddet af visse personer, der bidrager til politisk og social uro i Elfenbenskysten
- Hviderusland - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Executive Order 13413 - Blokering af ejendom besiddet af visse personer, der bidrager til konflikten i den Demokratiske Republik Congo
- Executive Order 13400 - Blokering af ejendom besiddet af personer, der har forbindelse til konflikten i Sudans Darfur-provins
- Libanon - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Iran - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Libyen - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Nordkorea - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Somalia - Liste over særligt udpegede statsborgere
- Executive Order 13581 - Blokering af ejendom besiddet af transnationale kriminelle organisationer
- Det amerikanske handelsministerium, Bureau of Industry and Security - Uverificeret liste
- U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Liste over uautoriserede banker
- Det amerikanske udenrigsministerium, Bureau of International Security and Nonproliferation - Sanktionsliste for Nonproliferation Act for Iran og Syrien (ISNA)
- Det amerikanske udenrigsministerium, Bureau of International Security and Nonproliferation - Executive Order 13382 Sanktionsliste
- Det amerikanske udenrigsministerium, Bureau of International Security and Nonproliferation - Missilsanktionslove
- Det amerikanske udenrigsministerium, Bureau of International Security and Nonproliferation - Sanktioner for kemiske og biologiske våben
- Det amerikanske udenrigsministerium, Bureau of International Security and Nonproliferation - Executive Order 12938 Sanktioner
- Det amerikanske udenrigsministerium, Bureau of International Security and Nonproliferation - Sanktioner for dødbringende transport af militærudstyr
- Federal Bureau of Investigation (FBI) - Liste over mest eftersøgte terrorister
- Det amerikanske udenrigsministerium, Office of the Coordinator for Counterterrorism - Udenlandske terroristorganisationer
- Det amerikanske udenrigsministerium, Office of the Coordinator for Counterterrorism - Liste over ekskluderede terrorister
Udenlandske / Øvrige regeringskilder
- Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) - Liste over advarselsbekendtgørelser
- Public Safety Canada National Security Listed Entities (PSC)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP) - Liste over eftersøgte
- Canada Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Konsolideret liste - Sanktionsliste for finansiering af terrorisme (Enheder der ikke er enkeltpersoner)
- Canada Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Konsolideret liste - Sanktionsliste for finansiering af terrorisme (efter enkeltpersoner)
- Her Majesty's Treasury Departments - Konsolideret list over mål for økonomiske sanktioner
- EU's Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Konsolideret liste over personer, grupper og enheder, der er underkastet EU's økonomiske sanktioner
- Det japanske ministerium for økonomi, handel og industris (METI) liste over udenlandske brugere
- Interpols liste over eftersøgte personer
- FN's Sikkerhedsrådskomiteer - Al-Qaida Sanktionsliste
- Verdensbankens liste over ikke-berettigede selskaber & individer
- Det australske udenrigs- & handelsministerium (DFAT) Konsolidationsliste
|
Gennemse Historik