Comment les parties refusées sont-elles filtrées par UPS?

Le gouvernement des États-unis définit une partie refusée (ou exclue) comme toute partie d'une transaction internationale qui a été placée sur une liste officielle de personnes refusées, qui ne peut plus effectuer des exportations ou des importations ou qui a été sanctionnée par un gouvernement pour des actes illégaux tels que l'implication dans le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent ou la prolifération des armes. La loi américaine impose la charge de responsabilité de mener un filtrage approprié des parties refusées et de vérifier leur conformité aux exportateurs, aux transporteurs et aux transitaires. Tous ces partenaires de transport sont contraints par la loi d'éviter de mener des transactions impliquant une partie refusée. Afin d'être conforme aux exigences, UPS utilise des systèmes de logiciels de filtrage afin de mener des recherches dans plus de 30 listes de parties refusées d'origine américaines et internationales. Ces systèmes identifient, vérifient et interrompent les envois impliquant des parties douteuses dès l'entrée dans nos systèmes d'expédition.

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